Medzi partnerskými krajinami prebiehala intenzívna spolupráca, vďaka ktorej bolo zadovážených viacero dôkazov o páchaní trestnej činnosti.

V tomto prípade vyšetrovateľ po vykonaní potrebných procesných úkonov a na základe doteraz získaných dôkazov vzniesol obvinenie 7 osobám z Trebišovského okresu vo veku od 19 do 44 rokov pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Organizovaná skupina spoločným vzájomne koordinovaným konaním spočívajúcim v presne dohodnutom spôsobe deľby úloh páchala podvodnú trestnú činnosť po dlhší čas na území Českej republiky formou tzv. katalógových podvodov, v rámci ktorých boli od podnikateľských subjektov v Českej republike požadované platby za v skutočnosti nerealizované reklamné služby. Následne, aby zakryli pôvod peňažných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti, tieto finančné prostriedky mali previesť na rôzne hráčske kontá a taktiež na bankový účet občianskeho združenia sídliaceho v okrese Trebišov, z ktorého mali následne vykonávať výbery peňazí a použiť ich pre vlastnú potrebu.

V rámci akcie boli vykonané domové prehliadky na viacerých miestach za účelom získania ďalších dôkazov a zaistenia vecí pochádzajúcich z výnosu z trestnej činnosti (napr. peniaze, drahé kovy a pod). Veci zaistené pri domových prehliadkach sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Obvinené osoby sa ako členovia organizovanej skupiny trestnou činnosťou obohatili o sumu najmenej 350 000,- Eur.

Vyšetrovateľ PZ podal prokurátorovi podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie štyroch obvinených osôb. Sudca návrhu prokurátora vyhovel. Dôvodom je obava, že by mohli pokračovať v trestnej činnosti. Obvineným osobám za tento skutok v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 12 až 20 rokov.